Крупная компания в сфере автомобильных междугородних перевозок подозревается в уклонении от уплаты более 2 млн. рублей налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля, Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований выявлена криминальная схема уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания – крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка.

Установлено, что по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались с целью минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.

В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму 2,2 млн. рублей.

В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).

Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.

Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы «в конвертах». Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами.

По данным фактам продолжается проверка для дачи в дальнейшем правовой оценки.